Operação Ícaro: Fraude de R$ 54 Mi com Banco Fake

Escândalo fiscal expõe esquema criminoso milionário que operava através de empresa fictícia e instituição financeira fantasma no estado paulista

A Polícia Federal descobriu um sofisticado esquema de fraude fiscal em São Paulo que movimentou R$ 54 milhões através de transferências para um “banco fake”. A operação, batizada de Ícaro, revelou uma engrenagem criminosa que funcionava através da empresa Smart Tax, responsável por repassar os valores fraudulentos entre julho de 2023 e agosto de 2024.

O relatório final da PF demonstra como o grupo criminoso se valia de uma complexa rede de empresas fictícias para desviar recursos públicos. O falso banco em questão, vinculado à mãe do fiscal Artur Gomes da Silva Neto – preso em 12 de agosto -, possui um capital astronômico de R$ 3,4 bilhões, evidenciando a magnitude do esquema fraudulento que operava no sistema fiscal paulista.

Detalhes da operação criminosa

A investigação da Polícia Federal revelou que o esquema funcionava através de uma fintech fictícia que recebia sistematicamente as transferências milionárias da Smart Tax. O período de maior atividade criminosa concentrou-se entre julho de 2023 e agosto de 2024, quando foram registradas as principais movimentações financeiras que chamaram a atenção dos investigadores. O modus operandi do grupo envolvia a criação de empresas de fachada e a utilização de instituições financeiras fantasmas para mascarar o destino real dos recursos desviados do sistema tributário.

Prisões e envolvidos no esquema

Entre os principais alvos da operação está o fiscal Artur Gomes da Silva Neto, preso na terça-feira, 12 de agosto. O suspeito tinha ligação direta com o falso banco que possuía capital declarado de R$ 3,4 bilhões, uma quantia que demonstra a sofisticação e amplitude do esquema criminoso. A investigação aponta que o grupo utilizava posições estratégicas dentro do sistema fiscal para facilitar as fraudes e garantir a movimentação dos recursos sem despertar suspeitas imediatas das autoridades competentes.

Contexto histórico e impactos

• Fraudes fiscais em São Paulo: O estado de São Paulo tem histórico de grandes esquemas de sonegação fiscal, sendo um dos alvos preferenciais de organizações criminosas devido ao volume de arrecadação tributária
• Operações da Polícia Federal: A PF tem intensificado as investigações sobre crimes contra o sistema tributário, especialmente após a digitalização dos processos fiscais que facilitou a identificação de inconsistências
• Empresas fictícias: O uso de empresas de fachada para lavagem de dinheiro e sonegação fiscal tornou-se prática comum em esquemas criminosos de grande porte no Brasil
• Sistema bancário paralelo: A criação de instituições financeiras fantasmas representa evolução sofisticada dos métodos criminosos, permitindo maior controle sobre fluxos financeiros ilícitos
• Smart Tax: Empresa que funcionava como peça central do esquema, responsável pela intermediação das transferências fraudulentas para o falso banco
• Fintech fictícia: Modalidade de empresa financeira criada especificamente para mascarar operações criminosas, aproveitando-se da regulamentação menos rígida do setor
• Artur Gomes da Silva Neto: Fiscal envolvido no esquema, cuja prisão representa marco importante na investigação policial
• Operação Ícaro: Nome dado pela PF à investigação, em referência ao mito grego que simboliza a queda após voos muito altos